देउबा दंपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच

पांच बार के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी और पूर्व विदेश मंत्री डॉ. बाबूराम भट्टराई नेपाली politics.TAG_OPEN_span_68 के केंद्र में हैं आरजू राणा देउबा इस समय गंभीर कानूनी घेरे में हैं। मनी लॉन्ड्रिंग जांच विभाग (पीएमएलए) ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

TAG_OPEN_span_67 जेन-जेड आंदोलन के बाद बदले हुए राजनीतिक माहौल और सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता ने देउबा परिवार के ‘अदृश्य’ धन के साम्राज्य पर हमला किया है। देउबा दंपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट क्यों जारी किया गया? उनके संदिग्ध लेन-देन का जाल क्या है? इस लेख में, हम इसके पैटर्न की जांच करेंगे।

{{TAG_OPEN_b_79}गिरफ्तारी वारंट के लिए आधार: बेटे के नाम पर असामान्य संपत्ति और भूमि

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मनी लॉन्ड्रिंग जांच विभाग के अनुसार, देउबा दंपति के खिलाफ जांच की मुख्य कड़ी उनके इकलौते बेटे जय बीर सिंह के नाम पर संपत्ति है Deuba.TAG_OPEN_span_66 जय बीर ने पिछले कुछ वर्षों में काठमांडू घाटी और बाहर लगभग 73 रोपनी जमीन खरीदी है।

एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, “देउबा परिवार के सदस्य, जो राजनीति के अलावा किसी भी बड़े व्यवसाय में शामिल नहीं हैं, ने इतनी बड़ी मात्रा में जमीन कैसे हासिल कर ली TAG_OPEN_span_65 यह जांच का शुरुआती बिंदु बन गया। काठमांडू जिला अदालत से गिरफ्तारी की अनुमति मिलने के बाद विभाग उनकी चल और अचल संपत्तियों के स्रोत की तलाश कर रहा है।

गेंजी आंदोलन और बुढ़ानीलकंठ निवास का ‘रहस्य’

हाल ही में जेनजी agitation.TAG_OPEN_span_64 के दौरान बुढानिलकंठ में देउबा आवास (विश्राम गृह) में आग लगा दी गई थी आगजनी के बाद घर के अंदर मिले कुछ अवशेषों ने जांच को नया मोड़ दे दिया है। अपुष्ट रिपोर्टों के अनुसार, विभाग ने आगजनी के दौरान जली हुई गोलियां और कुछ गुप्त दस्तावेज बरामद किए थे, जिन्हें परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया है।

विभाग ने मकान के निर्माण और land.TAG_OPEN_span_63 की खरीद के स्रोत पर भी सवाल उठाए हैं हालांकि आरजू के सचिवालय ने दावा किया है कि जमीन माता-पिता को दी गई थी, लेकिन विभाग ने इसकी बैंकिंग और कानूनी प्रक्रिया के बारे में संदेह जताया है।

‘विधेय अपराध’: भ्रष्टाचार और शक्ति के दुरुपयोग का एक जाल

TAG_OPEN_span_62 नेपाल के संशोधित मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के अनुसार, किसी व्यक्ति की संपत्ति की जांच करने के लिए, पहले ‘विधेय अपराध’ करने का एक आधार होना चाहिए। देउबा दंपति के मामले में विभाग ने कमीशन और राज्य सत्ता के दुरुपयोग से अर्जित भ्रष्टाचार को मुख्य आधार बनाया है।

इससे तीन मुख्य एपिसोड जुड़े हुए हैं:

• नेपाल टेलीकॉम बिलिंग घोटाला: सीआईएए में एक शिकायत थी कि नेपाल टेलीकॉम के बिलिंग मेंटेनेंस (एएमसी) अनुबंध में अरबों रुपये का गबन हुआ है और देउबा परिवार इसमें सीधे तौर पर शामिल है।
• सुनील और बिकल पौडेल के साथ संबंध: } विभाग ने दावा किया है कि देउबा परिवार के सुनील पौडेल और बिकल पौडेल के साथ भारी वित्तीय लेन-देन हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोपों में हिरासत में हैं। जय बीर और आरजू का नाम पेमेंट गेटवे और सिक्योरिटी प्रिंटिंग सेंटर की खरीद से जोड़ा गया है।
• नकली भूटानी शरणार्थी मामला: हालांकि इस मामले में आरजू राणा का नाम फंसा हुआ था, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण उनकी जांच नहीं की जा सकी। अब उन पुरानी शिकायतों को फिर से जीवित कर दिया गया है।

विदेश यात्रा और उपचार ‘कवर’

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TAG_OPEN_span_57 देउबा दंपति इस समय नेपाल में नहीं हैं। आव्रजन विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, डॉ. आरजू ने 10 फाल्गुन 2082 को भारत के लिए उड़ान भरी थी और शेर बहादुर देउबा ने 13 फरवरी को सिंगापुर के लिए उड़ान भरी थी। वे वर्तमान में हांगकांग में हैं।

हालांकि देउबा के निजी सचिव भानु देउबा ने इसे ‘नियमित स्वास्थ्य उपचार’ कहा है, लेकिन विभाग इसे ‘कानूनी प्रक्रिया से बचने के प्रयास’ के रूप में देखता है.TAG_OPEN_span_56 ऐसा संदेह है कि वे नेपाल में गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बारे में सुराग मिलने के बाद विदेश गए थे।

इंटरपोल और रेड नोटिस तैयारी

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देउबा दंपति के दोबारा नहीं लौटने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग जांच विभाग (पीएमएलए) कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा Nepal.TAG_OPEN_span_55 विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, पुलिस मुख्यालय के जरिए इंटरपोल के जरिए नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

काठमांडू जिला अदालत के न्यायाधीश महेंद्र बहादुर कार्की द्वारा उनके arrest.TAG_OPEN_span_54 की अनुमति दिए जाने के बाद नेपाल पुलिस का केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीआईबी) उनके ठिकाने पर नजर रख रहा है यदि वे स्वेच्छा से उपस्थित होने में विफल रहते हैं, तो एक ‘रेड नोटिस’ या ‘डिफ्यूजन’ जारी किया गया है और उन्हें विदेश से गिरफ्तार करने के लिए कानूनी रास्ता खोल दिया गया है।

CIAA और गृह मंत्रालय

गृह मंत्री सूदन गुरुंग ने हाल ही में प्राधिकरण के दुरुपयोग की जांच आयोग (सीआईएए) के मुख्य आयुक्त प्रेम कुमार राय से मुलाकात की थी और उनसे संवेदनशील complaints.TAG_OPEN_span_53 पर कड़ा रुख अपनाने का आग्रह किया था इस मुलाकात के बाद देउबा परिवार पर जांच जोर पकड़ती दिख रही है। नए सबूत जुटाए जा रहे हैं कि देउबा परिवार पूर्व मुख्य सचिव बैकुंठ अर्याल की नियुक्ति और उनके माध्यम से कुछ नीतिगत भ्रष्टाचार में शामिल था।

कानून का शासन या राजनीतिक प्रतिशोध?

शेर बहादुर देउबा पिछले साढ़े तीन दशक से नेपाल की राजनीति में सत्ता में TAG_OPEN_span_52 हैं। प्रधानमंत्री के रूप में अपने पांच बार के कार्यकाल के दौरान, उन पर बार-बार आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया, लेकिन ये फाइलें कभी भी सत्ता की आड़ में नहीं खोली गईं।

हालाँकि, नवीनतम ‘गेंजी’ चेतना और बदले हुए राजनीतिक समीकरण ने संकेत दिया है कि “बड़ी मछली” भी अब कानून से ऊपर नहीं हैं। जैसा कि विभाग ने दावा किया है, 73 रोपनी जमीन और विदेशी लेनदेन के स्रोत की पुष्टि नहीं हुई है, जो आने वाले दिनों में देउबा दंपति के लिए बहुत मुश्किल होना तय है।

कुल,

TAG_OPEN_span_50 यह जांच नेपाल के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के लिए एक मानक स्थापित करेगी या राजनीतिक सौदेबाजी में समाप्त होगी, यह देखना बाकी है। हालांकि, मौजूदा हालात में देउबा दंपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट ने न केवल सिंह दरबार और बालुवाटार बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान नेपाल की ओर भी खींचा है।